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Antiriciclaggio e il titolare effettivo nelle società

A dodici anni dall’introduzione della figura del titolare effettivo nel Dlgs 231/2007, restano dubbi interpretativi non risolti nel processo di identificazione, specialmente quando si passa dal piano dottrinale a quello più operativo,…

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Quarta direttiva europea antiriciclaggio: luci e ombre sulle novità in arrivo

È in dirittura di arrivo la legge di riforma in materia di antiriciclaggio che recepisce i contenuti della IV Direttiva europea. È stato infatti approvato dal Consiglio dei Ministri il…

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