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Registro da esibire solo per verifiche degli obblighi antiriciclaggio

L’esibizione del registro di cui all’art. 38 del DLgs. 231/2007 può essere richiesta esclusivamente laddove l’ispezione abbia ad oggetto la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, sulla scorta di un mandato conferito ex artt. 8 e 53 del DLgs. 231/2007. Tale chiarimento è contenuto nel Pronto Ordini n. 339/2016, predisposto dal CNDCEC in risposta […]

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