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Quarta direttiva europea antiriciclaggio: luci e ombre sulle novità in arrivo

È in dirittura di arrivo la legge di riforma in materia di antiriciclaggio che recepisce i contenuti della IV Direttiva europea. È stato infatti approvato dal Consiglio dei Ministri il…

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Registro da esibire solo per verifiche degli obblighi antiriciclaggio

L’esibizione del registro di cui all’art. 38 del DLgs. 231/2007 può essere richiesta esclusivamente laddove l’ispezione abbia ad oggetto la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, sulla scorta di…

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